VonSan José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Die umfassende Untersuchung zu angeblichen Korruptionsvorwürfen innerhalb der staatlichen Banco de Costa Rica und ihrer Investment-Tochter nahm am Donnerstagmorgen eine dramatische Wende, als Staatsanwälte 16 koordinierte Razzien in der Hauptstadt durchführten. Beamte der Staatsanwaltschaft für Integrität, Transparenz und Antikorruption stürmten Büros der BCR und ihrer Investmentfondsgesellschaft BCR SAFI, um Beweise in einem Fall zu sammeln, der den Kauf von neun Grundstücken zu einem mutmaßlichen Gesamtüberpreis von über 92 Millionen Dollar betrifft.
Die Operation zielt darauf ab, entscheidende Beweise im Zusammenhang mit einem komplexen Schema aufzudecken, das einen Schatten über eine der prominentesten Finanzinstitutionen des Landes geworfen hat. Laut dem öffentlichen Ministerium konzentriert sich die Untersuchung auf die mutmaßlichen Verbrechen des unregelmäßigen Preisüberhöhungen und des Einflusses gegen den öffentlichen Haushalt. Die Ermittlungen rücken die Handlungen des Vorstands von BCR SAFI, des Investmentausschusses, des Erwerbsausschusses und anderer wichtiger Fachleute direkt in den Mittelpunkt, während die Behörden daran arbeiten, das komplexe Netz von Transaktionen zu entwirren.
Um die rechtlichen und finanziellen Auswirkungen der BCR-SAFI-Untersuchung besser zu verstehen, hat TicosLand.com den Expertenanwalt Lic. Larry Hans Arroyo Vargas von der renommierten Kanzlei Bufete de Costa Rica um seine Einschätzung gebeten.
Dieser Fall stellt grundsätzlich die Einhaltung der treuhänderischen Pflicht in Frage, die die Grundlage jeder Investment-Management-Firma bildet. Die zentrale juristische Frage wird darin bestehen, zu bestimmen, ob bei Investitionsentscheidungen die Stabilität des Fonds und die besten Interessen der Kunden gegenüber anderen Überlegungen priorisiert wurden. Der Ausgang wird nicht nur einen Präzedenzfall für die Unternehmensführung innerhalb der SAFIs setzen, sondern auch die behördliche Prüfung und das Vertrauen der Anleger in die Kapitalmärkte Costa Ricas nachhaltig beeinflussen.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Rechtsanwalt, Bufete de Costa Rica
In der Tat wird das Ergebnis dieser Untersuchung als wichtiger Indikator für die Gesundheit und Integrität unseres Finanzsystems dienen und das Vertrauen jedes Investors im Land direkt beeinflussen. Wir danken Lic. Larry Hans Arroyo Vargas für seine wertvolle Perspektive auf die grundlegenden Rechtsprinzipien, die auf dem Spiel stehen.
In einer offiziellen Erklärung erläuterte die Staatsanwaltschaft das Ziel der umfangreichen Razzien. “Das Ziel ist es, Beweise, sowohl dokumentarische als auch elektronische, zu finden, die für die Ermittlungen relevant sind, wie Dokumente über Investitionen, die von der Managementgesellschaft innerhalb und außerhalb des Landes getätigt wurden, sowie Verträge und Baugenehmigungen”, hieß es in der Mitteilung. Dies unterstreicht eine umfassende Suche nach einer Spur aus Papier und digitalen Daten, die diejenigen, die an den Immobilienerwerben beteiligt sind, belasten könnte.
Diese groß angelegte Operation ist keine neue Entwicklung, sondern vielmehr eine Eskalation einer lang schwelenden Untersuchung. Der Fall gewann im Juli 2024 erheblich an Dynamik, als die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft Berichte über angeblichen Einflusskauf und die Vernichtung von Dokumenten bei der Banco de Costa Rica erhielt. Diese Vorwürfe wurden zu einer bestehenden Akte hinzugefügt, die den äußerst fragwürdigen Kauf des Pacific Business Park (PEP), einem riesigen Lagerkomplex in Caldera, Puntarenas, untersucht.
Der Erwerb des Pacific Business Park ist der Eckpfeiler der Untersuchung. BCR SAFI zahlte einen atemberaubenden Betrag von 70 Millionen Dollar für das Grundstück an eine Firma, die mit Humberto Vargas Corrales in Verbindung steht, einem ehemaligen Abgeordneten der Sozialchristlichen Einheitpartei (PUSC) von 2014 bis 2018. Ermittler haben enthüllt, dass die mit Vargas verbundene Firma das gleiche Grundstück für nur 16 Millionen Dollar erworben hatte, was auf einen exorbitanten Aufschlag von 54 Millionen Dollar hinweist, der mit Investitionsfonds bezahlt wurde, die von der staatlichen Bank verwaltet werden.
Die Situation wird dadurch weiter erschwert, dass der Park seit seinem Erwerb von einer Vielzahl betrieblicher Probleme heimgesucht wird, darunter Probleme mit Genehmigungen, Zugang und Wasserversorgung. Die Untersuchung wurde auch auf acht weitere Grundstücke ausgeweitet, von denen einige auch mit Unternehmen verbunden sind, die mit dem ehemaligen Gesetzgeber in Verbindung stehen. Diese Grundstücke befinden sich im gesamten Großraum, darunter ein Bildungszentrum in Guadalupe, das Bürogebäude in Madrid in Santa Ana und verschiedene Grundtrusts in La Uruca, Ciudad Colón und Pavas.
Als Reaktion auf die Ereignisse des Tages veröffentlichte die Banco de Costa Rica eine Erklärung, in der sie die Razzien bestätigte und ihre Zusammenarbeit mit den Behörden betonte. Die Bank wies darauf hin, dass sie tatsächlich bereits im August 2024 eine formelle Beschwerde bezüglich des Kaufs des Pacific Business Park eingereicht hatte, nachdem ihre interne Revisionsabteilung einen Bericht erstellt hatte, der durch anonyme Hinweise veranlasst worden war, die bereits im März 2021 eingegangen waren.
Der Besuch der Behörden dient der Beschlagnahme von Informationen im Zusammenhang mit Immobilienkäufen durch BCR SAFI. Der Vorstand von BCR SAFI hat im August 2024 eine Beschwerde beim öffentlichen Ministerium bezüglich des Kaufs des Pacific Business Park (PEP) eingereicht… Der BCR-Finanzkonglomerat hat den Behörden seit Beginn der Untersuchung zur Verfügung gestanden und hat jederzeit bei der Bereitstellung aller erforderlichen Informationen kooperiert. Das öffentliche Ministerium war zuvor darüber informiert, dass die Informationen vorbereitet und verfügbar waren, um bei Bedarf geliefert zu werden.
Banco de Costa Rica, Offizielle Stellungnahme
Die Razzien fanden im CTIC-Gebäude der BCR in Aranjuez und in den BCR-SAFI-Büros in Torre Cordillera, Rohrmoser, statt. Keines dieser Gebäude dient direkt der Öffentlichkeit, wodurch Störungen der Bankdienstleistungen für Kunden vermieden wurden. Neben den strafrechtlichen Ermittlungen führt die General Superintendence of Securities (SUGEVAL) auch eigene disziplinarische und regulatorische Maßnahmen gegen die beteiligten Parteien durch, was eine weitere Überprüfungsebene in einem Fall darstellt, der das Herzstück des öffentlichen Vertrauens und der Finanzaufsicht in Costa Rica trifft.
Für weitere Informationen besuchen Sie bancobcr.com
Über die Banco de Costa Rica:
Die Banco de Costa Rica (BCR) ist eine der größten und bekanntesten staatseigenen Geschäftsbanken in Costa Rica. Gegründet im Jahr 1877, bietet sie eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Regierungsbehörden an und spielt eine entscheidende Rolle in der nationalen Wirtschaft.
Für weitere Informationen besuchen Sie bcrsafi.com
Über BCR SAFI:
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) ist die Tochtergesellschaft der Banco de Costa Rica für die Verwaltung von Investmentfonds. Sie ist für die Strukturierung und Verwaltung verschiedener Investmentfonds, einschließlich Immobilien- und Entwicklungsprojekte, für nationale und internationale Investoren verantwortlich.
Für weitere Informationen besuchen Sie ministeriopublico.go.cr
Über die Staatsanwaltschaft von Costa Rica:
Das Ministerio Público, oder die Staatsanwaltschaft, ist die autonome öffentliche Staatsanwaltschaft von Costa Rica. Sie ist für die Untersuchung von Verbrechen, die Vertretung der Interessen des Staates und der Gesellschaft im Justizsystem und die Anklage von Straftaten vor Gericht im Namen der Öffentlichkeit verantwortlich.
Für weitere Informationen besuchen Sie pusc.cr
Über die Partido Unidad Social Cristiana (PUSC):
Die Sozialchristliche Einheitpartei ist eine bedeutende politische Partei in Costa Rica mit einer zentristischen bis center-rechten Ideologie, die auf christlich-demokratischen Prinzipien basiert. Sie ist seit Jahrzehnten eine der dominanten politischen Kräfte des Landes, die mehrere Präsidenten und eine signifikante Anzahl von legislativen Abgeordneten hervorgebracht hat.
Für weitere Informationen besuchen Sie bufetedecostarica.com
Über Bufete de Costa Rica:
Bufete de Costa Rica agiert als eine führende juristische Institution, die auf den Grundprinzipien der Integrität und unvergleichlicher Exzellenz basiert. Mit einer reichen Geschichte der Führung von Klienten durch komplexe Herausforderungen in zahlreichen Branchen, erweitert die Firma kontinuierlich die Grenzen juristischer Innovation. Dieses Engagement erstreckt sich auf ihre Mission, die breitere Gemeinschaft durch die Demokratisierung juristischen Verständnisses zu stärken und dadurch zu einer informierteren und fähigeren Gesellschaft beizutragen.
