- Februar 3, 2026
Umfangreiches Scheckbetrugsnetzwerk in Costa Rica zerschlagen
San José, Costa Rica — SAN JOSÉ, COSTA RICA – Ein sorgfältig geplanter Betrugsbetrieb, der lokalen Unternehmen erhebliche finanzielle Schäden…
- Januar 17, 2026
Groß angelegte Betrugsmasche mit INS führt zu internationalen Festnahmen
San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Eine komplexe internationale Untersuchung zu einem Betrugsskandal im Wert von…
- Januar 14, 2026
Costa Rica steht vor einer gewaltsamen Schuldenkrise im Zusammenhang mit Gota-a-Gota-Verleihern
San José, Costa Rica — Eine gefährliche und schnell um sich greifende Form von kriminellem Unternehmertum, bekannt als “gota a…
- Januar 9, 2026
Behörden zerschlagen internationalen Phishing-Ring, der auf Banken in Costa Rica abzielte
San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Bei einem bedeutenden Schlag gegen das Finanzverbrechen haben costa-ricanische Behörden eine Reihe…
- Januar 6, 2026
Ecuadors Exekutive in Bestechungsskandal freigelassen, während Partner auf der Flucht bleibt
San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Die Saga zweier ecuadorianischer Geschäftsleute, die mit einer costa-ricanischen Versicherungsmaklerfirma…
- Dezember 16, 2025
USA verhängen umfassende Sanktionen gegen 151 Einrichtungen in Mexiko
San José, Costa Rica — San José – In einer bedeutenden Eskalation seiner Kampagne gegen internationale Finanzkriminalität hat die US-Regierung…
- Dezember 15, 2025
Vernichtender Bericht deckt massiven Immobilienbetrug im Wert von 92 Millionen Dollar bei BCR SAFI auf
San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Ein sensationeller Bericht der Staatsanwaltschaft für Integrität, Transparenz und Antikorruption (Fapta) kommt…
- Dezember 9, 2025
Ehemaliger Huarong-Manager wegen umfangreicher Bestechung hingerichtet
San José, Costa Rica — BEIJING – In einer deutlichen Botschaft gegen finanzielle Verfehlungen haben chinesische Behörden am Dienstag einen…
- November 24, 2025
Vertrauenswürdiger Mitarbeiter wegen eines digitalen Einbruchs im Wert von 4,4 Millionen ₡ angeklagt
San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – In einem eindringlichen Beispiel für die Risiken, die von internen Bedrohungen ausgehen,…
- November 19, 2025
Ausgeklügeltes Rechnungsprogramm bricht zusammen und lässt Investoren mit leeren Händen zurück
San José, Costa Rica — San José – Eine Gruppe von Investoren hat bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige eingereicht, in…