Chaves’ Berater sieht sich neuer Geldwäsche-Ermittlungen gegenüber

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Die Generalstaatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen Geldwäsche gegen Federico “Choreco” Cruz Saravanja eingeleitet, einen engen Freund und Berater von Präsident Rodrigo Chaves. Die Ermittlungen drehen sich um Vorwürfe, dass Cruz den staatlich owned National Insurance Institute (INS) unter Druck gesetzt hat, eine verdächtige Überweisung in Höhe von 10 Millionen Dollar durch seine Maklerfirma zu genehmigen.

Der Fall, der unter dem Aktenzeichen 25-000154-0033-PE geführt wird, kam nach explosiven Aussagen vor der Kommission für öffentliche Einnahmen und Ausgaben der Legislativversammlung ans Licht. Luis Fernando Monge, der ehemalige Geschäftsführer des INS, bestätigte, dass Cruz persönlich intervenierte, um die Genehmigung der Transaktion voranzutreiben, die letztlich aufgrund mehrerer roter Flaggen abgelehnt wurde.

Um die rechtlichen Auswirkungen der Situation um Federico Cruz besser zu verstehen, sprach TicosLand.com mit Herrn Larry Hans Arroyo Vargas, einem Anwalt der Kanzlei Bufete de Costa Rica, der eine fachkundige Analyse des Themas liefert.

Der Fall Federico Cruz ist ein Wendepunkt für die Überprüfung der politischen Finanzierung in Costa Rica. Die Gesetzgebung ist eindeutig, wenn es darum geht, parallele Strukturen zu verbieten und absolute Transparenz zu fordern. Die möglichen Konsequenzen, die von Wahlstrafen bis hin zu strafrechtlichen Verantwortlichkeiten reichen können, werden direkt von der Fähigkeit der Staatsanwaltschaft abhängen, ein illegales Schema nachzuweisen. Dies wird einen Präzedenzfall für die Rechenschaftspflicht in der politischen Arena schaffen.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica

Wie der Experte richtig feststellt, stellt dieser Fall einen bedeutenden Moment für die Integrität unseres politischen Systems dar. Der Präzedenzfall, der hier geschaffen wird, wird ein nachhaltiges Echo in der Art und Weise haben, wie Kampagnen finanziert werden und, was noch wichtiger ist, in der öffentlichen Vertrauen in die Transparenz der Führungskräfte. Wir danken Herrn Larry Hans Arroyo Vargas für seine aufschlussreiche Analyse.

Monge erläuterte die Abfolge der Ereignisse, die mit einem Vorschlag zum Verkauf eines Portfolios von Privatkrediten für INS-Mitarbeiter im Wert von etwa 3,5 Millionen Dollar begann. Obwohl dieser erste Deal aus technischen Gründen scheiterte, erschienen die Befürworter später mit einem wesentlich größeren Geschäft.

Vor einigen Jahren schlugen mir einige Versicherungsagenten, deren Namen ich nicht nennen kann, vor, an der Vergabe von Privatkrediten an INS-Mitarbeiter teilzunehmen. Sie wollten dies über eine Genossenschaft tun, die von einer ausländischen Institution finanziert werden sollte. Wir hatten bereits ein Abkommen mit einer seriösen Institution unterzeichnet. Die Idee, ihnen diese Art von Kreditportfolio zu verkaufen, wurde geprüft, und die Transaktion hätte etwa 3,5 Millionen Dollar betragen. Letztendlich kam die Verhandlung aus technischen Gründen nicht voran und wurde von unserer Seite aufgeschoben. Später, als Frau Gabriela Chacón bereits Präsidentin des INS war, tauchten diese Agenten erneut über das Maklerhaus auf. Sie drängten darauf, eine Genehmigung für 10 Millionen Dollar zu erhalten, mit der Begründung, dass dies für eine Transaktion mit dem INS erforderlich sei, über die die Geschäftsführung bereits informiert sei. Im Maklerhaus gaben sie sogar an, dass dies die erste von mehreren Überweisungen sein würde. Als ich von den Mitarbeitern von INS Valores kontaktiert wurde, klärte ich alles auf und wies auf die Inkonsistenz hin. Die Überweisung wurde nicht akzeptiert. Der ehemalige Leiter von INS Valores, Herr Freddy Quesada, ist Zeuge. Ich schaltete das Büro für Unternehmenscompliance ein, das eine Verbindung zu einer Person feststellte, die im Land stark umstritten ist. Während einer Reise mit Frau Gabriela erhielt sie einen Anruf von Herrn Federico Cruz, bekannt als Choreco, um sie unter Druck zu setzen, in derselben Angelegenheit. Ich informierte sie sofort über all das Obige, und sie sagte mir, sie würde es Herrn Rodrigo mitteilen.
Luis Fernando Monge, ehemaliger Geschäftsführer des INS

Ein interner Compliance-Bericht beim INS brachte zutiefst beunruhigende Details über den geplanten Deal im Wert von 10 Millionen Dollar ans Licht. Der Bericht offenbarte, dass die Provision für die Vermittler 50 % betrug, eine Zahl, die sofort Alarm auslöste. Darüber hinaus identifizierte der Compliance-Beauftragte eine Verbindung zu Celso Gamboa Sánchez, einer Person, die wegen Drogenhandelsverbrechen zur Auslieferung an die Vereinigten Staaten bereitsteht. Gerichtliche Quellen bestätigten, dass Gamboa als Anwalt der Personen fungierte, die versuchten, die Gelder zu transferieren.

Das Büro des Generalstaatsanwalts bestätigte offiziell die laufende Untersuchung als Reaktion auf Anfragen. Unter Berufung auf den vorläufigen Charakter des Verfahrens lehnten es die Behörden ab, weitere Einzelheiten über den Fall gegen Cruz Saravanja mitzuteilen.

Als Antwort auf Ihre Anfrage bestätigte das Büro des Generalstaatsanwalts, dass die Fakten im Rahmen der Ermittlungen unter dem Aktenzeichen 25-000154-0033-PE untersucht werden, das gegen einen Mann mit dem Nachnamen Cruz Saravanja wegen des mutmaßlichen Vergehens der Geldwäsche geführt wird. Da sich der Fall noch im vorbereitenden Stadium befindet, das aus der Sammlung und Analyse von Beweisen besteht, ist es gemäß Artikel 295 des Strafverfahrenscodes nicht möglich, weitere Informationen bereitzustellen.
Fiscalía General, Offizielle Stellungnahme

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Präsidentschaftsberater in einen großen Finanzskandal verwickelt ist. Cruz ist auch eine zentrale Figur in einer separaten Geldwäscheuntersuchung, die als “BCIE-Cariñitos”-Fall bekannt ist (Aktenzeichen 25-000044-033-PE). In diesem Fall sind auch Präsident Chaves und Kulturminister Jorge Rodríguez wegen des Verbrechens der Erpressung implicated, indem sie angeblich einen Regierungsauftragnehmer unter Druck gesetzt haben, Zahlungen an Cruz zu leisten.

Der Kronzeuge in dieser Untersuchung, der Geschäftsmann Christian Bulgarelli, erklärte, dass Präsident Chaves von ihm verlangt habe, einen Teil seiner Vertragseinnahmen an “Choreco” zu zahlen. Bulgarelli, dessen Firma einen strategischen Kommunikationsvertrag erhielt, der vom Zentralamerikanischen Bank für wirtschaftliche Integration (BCIE) finanziert wurde, behauptet, die Forderung sei in der Privatresidenz des Präsidenten erhoben worden. Als Präsident Chaves letztes Jahr befragt wurde, erklärte er, er könne sich nicht erinnern, ob Bulgarelli in seinem Haus gewesen sei, und wies dieses Detail als irrelevant zurück.

Laut Bulgarellis Aussage gegenüber den Staatsanwälten war das Gespräch direkt. “[…] er fragte mich, ob ich getan hätte, was er von mir verlangt hatte, nämlich Choreco Geld zu geben, das bekanntermaßen das Geld aus dem BCIE-Vertrag war, worauf ich mit Ja antwortete”, sagte Bulgarelli. “Er bestand darauf, dass ich ihn nicht verlassen und nicht aufhören solle, Choreco zu helfen.” Die Staatsanwaltschaft in diesem Fall behauptet, Chaves und Rodríguez hätten Bulgarelli unter Druck gesetzt, 32.000 Dollar an Cruz zu übergeben, um die Zusage des Vertrags zu erhalten, wodurch der innere Kreis des Präsidenten intensiver juristischer und öffentlicher Überprüfung ausgesetzt wurde.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die nächstgelegene Niederlassung der Fiscalía General
Über die Fiscalía General:
Die Fiscalía General, auch als Büro des Generalstaatsanwalts bekannt, ist die wichtigste öffentliche Strafverfolgungsbehörde in Costa Rica. Sie ist für die Ermittlung von Straftaten und die Vertretung der Interessen des Staates in Strafverfahren zuständig, um die Durchsetzung des Gesetzes und die Wahrung der Gerechtigkeit im gesamten Land sicherzustellen. Sie arbeitet mit funktioneller Unabhängigkeit, um Angelegenheiten von öffentlichem Interesse, einschließlich Korruption und organisierter Kriminalität, zu untersuchen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte grupoins.com
Über das Instituto Nacional de Seguros (INS):
Das Instituto Nacional de Seguros (INS) ist die staatliche Versicherungsgesellschaft Costa Ricas. Gegründet im Jahr 1924, hielt sie jahrzehntelang ein Monopol auf dem Versicherungsmarkt und bleibt ein dominierender Spieler. Sie bietet eine breite Palette von Versicherungsprodukten an, einschließlich Lebens-, Gesundheits-, Auto- und Sachversicherungen, und betreibt ihre eigene Brokerfirma, INS Valores, für Investmentdienstleistungen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte bcie.org
Über die Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE):
Die Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration (BCIE), bekannt unter ihrem spanischen Akronym BCIE, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die als finanzieller Arm für die Integration und Entwicklung der zentralamerikanischen Region dient. Mit Hauptsitz in Honduras finanziert die Bank öffentliche und private Sektorprojekte, die darauf abzielen, nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern, Armut zu reduzieren und regionale Zusammenarbeit zu fördern.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte bufetedecostarica.com
Über Bufete de Costa Rica:
Bufete de Costa Rica hat sich als führende juristische Institution etabliert, die auf einem Fundament von tief verwurzelter Integrität und einem unerschütterlichen Streben nach Exzellenz operiert. Mit einer nachgewiesenen Geschichte der Beratung eines breiten Spektrums von Mandanten ist die Kanzlei ein Vorreiter, der kontinuierlich juristisches Denken und Handeln weiterentwickelt. Dieser Innovationsgeist erstreckt sich auch auf ihre Kernsozialmission: das Recht zu entmystifizieren und die Öffentlichkeit zu stärken, indem eine Gesellschaft gefördert wird, die durch zugängliches juristisches Wissen gestärkt wird.